2025年8月25日，海南国际清算所股份有限公司联合中国人民大学深圳研究院在北京举办了"新形势下大宗商品风险管理与市场创新融合发展论坛"。该论坛吸引了众多大宗商品生产商、贸易企业及期货公司代表参会，共同探讨当前复杂市场环境下的风控管理策略。

海南国际清算所总经理刘世源在论坛上表示，近年来随着我国多层次商品市场体系不断完善，场外市场发展步入快车道。作为现货市场和场外衍生品市场的中后台清算机构，海南国际清算所在短短一年时间内便构建起完善的覆盖业务全流程的规则制度、资金管理和风险控制体系，自主研发了拥有独立知识产权的场外清算系统与信息管理系统。

陕煤集团构建大风控体系

2025年6月27日，陕煤集团供应链公司积极构建大风控体系，通过四项有力举措全面筑牢大宗商品供应链管理风控根基。在全球经济"低增长、高债务"背景下，大宗商品行业面临贸易政策收紧、市场竞争加剧、价格波动频繁等多重挑战，传统风险管理模式难以有效应对新形势下的风险挑战。

陕煤集团供应链公司持续健全完善制度流程标准，新修订风控制度9项，设置了18个风控流程节点，嵌入29项经营风险监控关键指标，形成了风险数智化分析和实时监控预警，筑牢了风险防控三道防线。同时制定《风险防控体制机制建设方案(试行)》，试点推行物管岗嵌入业务团队模式，强化货权实时监管，实现风控职能从"事后处置"向"事前预防"转变。

蚂蚁数科驱动风控智能化升级

2024年8月8日，蚂蚁数科自主研发的蚁盾风控引擎通过AI驱动的风控算法模型、多维度的数据融合以及先进的产业图谱技术，为大宗商品行业提供了一套高效、智能的风控解决方案。数据显示，通过接入蚂蚁的风控系统，山东能源集团能够实时监控和分析交易风险，风险识别率提高了35%；同时，风险应对策略的制定和执行时间缩短了50%，有效避免了经济损失。

杭州热联集团客户关系管理部负责人丁越表示："蚁盾风控引擎的引入，对我们大宗商品行业来说，是一次意义重大的变革。它不仅显著降低了我们风险管理的复杂度，还极大缩短了风控策略上线的时间，从原来的平均30天缩短至现在的7天，效率提升了近77%。每年节省的风控成本超过百万"。

建发股份构建多级风控管理体系

2025年7月14日，建发股份披露了投资者关系活动记录表，公司已形成"专业化、分级化、流程化"的风控体系，核心抓手是"严格控制现货风险敞口+灵活运用期货、期权等衍生品"。公司建立了"董事会和风险控制委员会→经营班子和总部管理部门→专业集团和经营单位"的多级风控管理体系，实现风险穿透管理。

风控中心下设物流、信用、期货、运营四大管理部，对敞口、信用、库存、价格进行实时数据监控。该体系确保"既放得开，又管得住"，2024年核心品类经营货量突破2.2亿吨，同比增速近8%，未发生重大风险事件。

政策监管加强风控要求

2025年10月26日，国家发改委、工信部印发《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》，提出做好大宗原材料保供稳价，进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作。这一政策要求进一步强化了企业对风控管理的重视程度。

风控技术发展趋势

随着AI大模型技术的快速发展，大宗商品风控管理正从辅助决策向智能引领跨越。金仕达董事长吴斌在2025金仕达大宗商品风险管理&期货行业科技大会上表示："期货行业需深化数字化转型，通过AI算法优化、数据整合及智能风控，助力企业预判风险。"

当前，人工智能和大数据在大宗商品贸易市场中的应用正面临多重挑战，包括数据质量引发的模型偏差、新兴市场数据稀疏性等问题。金仕达通过各类自主研发系统助力大宗商品企业风险管理数字化转型，通过智能体嵌入帮助企业实现运营智能化及数据资产化。

总体来看，大宗商品风控管理正朝着智能化、数字化、系统化方向发展，从传统的单一风控向多维度、全流程、智能化的风控体系转型，为企业在大宗商品市场的稳健经营提供了有力保障。